公告日期：2025-03-04

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：黄弘毅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提名公司 2025 年股权激励 计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年股票期权激励
计划（草案）＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与激励对象签署附生效条件的＜2025 年股票期权授予协
议＞的议案》
1.议案内容：

据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—
—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《小唐科技（上海）股份有 限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，按照股东大会和董事 会的有关决议，就小唐科技（上海）股份有限公司授予激励对象股票期权事宜， 双方订立协议，共同遵照执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2025 年股票期权
激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：

为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划，公司董事会提请公司股东大
会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下 事项：
(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照 2025 年股票期权激励计划规定的方法对股票授予
价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或者
缩股、配股、派息等事宜时，按照 2025 年股票期权激励计划对顶的方法对
股票授予价格进行相应的调整；
……
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