公告日期：2025-04-24

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2023 年度公司经营管理
情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年度工作计划的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合 2024 年度工作情况，编制了《关于公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年度工作计划的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结，形成 2024 年年度报告及报告摘
要。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年度年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度预算执行情况、2024 年年度财务决算报告以及实际情况
和后续发展，编制了 2025 年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度
薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案》。……
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