公告日期：2025-04-24

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874086 小唐科技 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师
（七）会议地点

小唐科技（上海）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2024 年度公司经营管理情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结，形成 2024 年年度报告及报告摘
要。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《小唐科技（上海）股份有限公
司 2024 年度年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度预算执行情况、2024 年年度财务决算报告以及实际情况
和后续发展，编制了 2025 年度的财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》
该议案具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025年度薪酬预案的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案》。
（八）审议《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司对 2024 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2025 年关
联交易进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-015）。
（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司……
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