公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-020

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2025 年半年度各项工作进行总结，形成 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-020

该议案具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记，该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司
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