公告日期：2025-09-30

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名胡业勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于
2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名胡业勇为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，胡业勇作为被提名的非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名臧洪兴为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名臧洪兴为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，臧洪兴作为被提名的非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名王小磊为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进
行换届选举。董事会提名王小磊为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，王小磊作为被提名的非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名庄军为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名庄军为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，庄军作为被提名的非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名董皛之为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名董皛之为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，董皛之作为被提名的非独立董事候选人符合《公司……
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