公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-032

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡业勇

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）设董事长一名，以全体董事的过半数选

公告编号：2025-032

举产生和罢免。

公司全体董事共同推举胡业勇为公司第二届董事会董事长，任期为三年，从
2025 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 21 日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理 1 名、设副总经理 1 名、设财务总监 1 名、设董事会秘书 1 名，上述人员均由董事会聘任或者解聘。

根据公司董事长的提名，拟聘任 庄军为公司总经理；

根据公司董事长的提名，拟聘任 臧洪兴 为公司副总经理；

根据公司董事长的提名，拟聘任 黄弘毅为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，从 2025 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 21 日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-032

小唐科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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