公告日期：2025-06-04

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-044)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司股东大会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-045)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司董事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-046)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订东实环境在北交所上市后适用的其他制度的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-047)、《东实环境：董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-048)、《东实环境：董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-049)、《东实环境：总经理工作细则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-050)、《东实环境：董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-051)、《东实环境：对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-052)、《东实环境：利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-053)、《东实环境：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-054)、《东实环境：内部审计制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-055)、《东实环境：董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-056)、《东实环境：关联交易管理制度（北交所上市后适用）（ 修订）》(公告编号:2025-057)、《东实环境：承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订）》(公告编……
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