公告日期：2025-06-04

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司重大信息内部报告制度（北交

所上市后适用）（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东东实环境股份有限公司

重大信息内部报告制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 广东东实环境股份有限公司（以下简称“公司”）为规范重大信息
内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广东东实环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将有关信息向公司董事长和董事会
秘书报告。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第三条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人；

（二）公司全资及控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人或其指定的联络人；

（四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员；

（五）公司的关联人（包括关联法人、关联自然人）；

（六）依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大信息时负有报告义务的单位和个人。

第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参
股公司（以下简称“各单位”）以及有可能接触相关信息的相关人员；如国家法律、法规或规范性文件对公司的股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的其他股东有要求的，同样适用。

第五条 董事会秘书是公司信息披露的责任人。报告人应在本制度规定的第
一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。

第二章 重大信息报告的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会、监事会和股东会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议的事项；

（三）发生交易达到《广东东实环境股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）中公司需要对外及时披露标准的，报告义务人
应履行报告义务，但对于公司发生购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助的，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务。

（四）发生或拟发生的关联交易达到《广东东实环境股份有限公司关联交易管理制度》中规定需要提交董事会审议标准的，应当及时报告。

（五）诉讼和仲裁事项：

1、公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的；

2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；

3、证券纠纷代表人诉讼；

4、可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁；

5、北京证券交易所认为有必要的其他情形。

公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续……
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