公告日期：2025-09-15

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长熊彩虹
6.召开情况合法合规性说明：

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相
应 废 止 。 具 体 内 容 详 见 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-085)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订东实环境现行的部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：董事会制度》(公告编号：2025-086)、《东实环境：股东会制度》(公告编号：2025-087)、《东实环境：对外投资管理制度》(公告编号：2025-088)、《东实环境：对外担保管理制度》(公告编号：2025-089)、《东实环境：关联交易管理制度》(公告编号：2025-090)、《东实环
境：投资者关系管理制度》(公告编号：2025-091)、《东实环境：利润分配管理制度》(公告编号：2025-092)、《东实环境：承诺管理制度》(公告编号：2025-093)、《东实环境：信息披露管理制度》(公告编号：2025-094)、《东实环境：重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-095)、《东实环境：年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-096)、《东实环境：防范控股股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-097)、《东实环境：独立董事工作制度》(公告编号：2025-098)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司章程（草案）（北交所上
市后适用）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号：2025-106)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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