公告日期：2025-08-26

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-085)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订东实环境现行的部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：董事会制度》(公告编号：2025-086)、《东实环境：股东会制度》(公告编号：2025-087)、《东实环境：对外投资管理制度》(公告编号：2025-088)、《东实环境：对外担保管理制度》(公告编号：2025-089)、《东实环境：关联交易管理制度》(公告编号：2025-090)、《东实环境：投资者关系管理制度》(公告编号：2025-091)、《东实环境：利润分配管理制度》(公告编号：2025-092)、《东实环境：承诺管理制度》(公告编号：2025-093)、《东实环境：信息披露管理制度》(公告编号：2025-094)、《东实环境：重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-095)、《东实环境：年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-096)、《东实环境：防范控股股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-097)、《东实环境：独立董事工作制度》(公告编号：2025-098)、《东实环境：总经理工作细则》(公告编号：2025-099)、《东实环境：董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-100)、《东实环境：董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-101)、《东实环境：董事会提名委员会工
则》(公告编号：2025-103)、《东实环境：董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-104)、《东实环境：内部审计制度》(公告编号：2025-105)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号：2025-106)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订东实环境在北交所上市后适用的部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。