公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-083

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘清笑
6.召开情况合法合规性说明：

监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，

公告编号：2025-083

公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-085)。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东东实环境股份有限公司章程（草案）（北交所上
市后适用）>的议案》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》(公告编号:2025-106)。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<广东东实环境股份有限公司监事会议事规则>和<广
东东实环境股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》1. 议案内容：

结合监管要求以及东实环境拟在北交所进行 IPO 上市的具体情况，东实环境拟取消监事会（监事会成员任职自股东会审议通过该事项后自然终止），并废止《广东东实环境股份有限公司监事会议事规则》和《广东东实环境股份有限公司

公告编号：2025-083

监事会议事规则（北交所上市后适用）》。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议东实环境 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司现已完成半年度报告的编制与审核工作，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2025年半年度报告》（公告编号：2025-84）。
2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

广东东实环境股份有限公司
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