公告日期：2025-08-26

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874087 东实环境 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订东实环境现行的部分

2 √

公司治理制度的议案》

《关于修订<广东东实环境股份有

3 √

限公司章程（草案）（北交所上市

后适用）>的议案》

《关于修订东实环境在北交所上

4 市后适用的部分公司治理制度的 √

议案》

《关于废止<广东东实环境股份有

限公司监事会议事规则>和<广东

5 东实环境股份有限公司监事会议 √

事规则（北交所上市后适用）>的

议案》

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露公告的相关文件：《东实环境：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-085）、《东实环境：董事会制度》（公告编号：2025-086）、《东实环境：股东会制度》（公告编号：2025-087）、《东实环境：对外投资管理制度》（公告编号：2025-088）、《东实环境：对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）、《东实环境：关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）、《东实环境：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-091）、《东实环境：利润分配管理制度》（公告编号：2025-092）、《东实环境：承诺管理制度》（公告编号：2025-093）、《东实环境：信息披露管理制度》（公告编号：2025-094）、《东实环境：重大信……
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