公告日期：2025-08-26

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因新《公司法》将股份有限公司“股东大会”表述调整为“股东会”，该制度中所有涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。

2、因取消监事会，删除“第七章 监事会”，以及删除部分条款中的“监事”、“监事会”；部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
法》（以下简称“《证券法》”）《非上市 证券法》（以下简称“《证券法》”）《非公众公司监督管理办法》（以下简称“管 上市公众公司监督管理办法》（以下简理办法”）《非上市公众公司监管指引第 称“管理办法”）《非上市公众公司监管3 号——章程必备条款》和其他有关规 指引第 3 号——章程必备条款》《全国
定，制订本章程。 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取股票的形
式，股票均为记名股票。 式，股票均为记名股票。

公司股票在全国中小企业股份转让系 中国证券登记结算有限公司是公司股统挂牌后，中国证券登记结算有限公司 票的登记存管机构。
是公司股票的登记存管机构。

第十八条 公司或公司的子公司(包括 第十九条 公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出

决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额……
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