公告日期：2026-03-27

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874087 东实环境 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议安排律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年度独立董事工作报

2 √

告的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3 √

议案》

《关于 2025 年度报告及摘要的议

4 √

案》

《关于确认 2025 年度关联交易事

5 项及预计公司 2026 年度日常性关 √

联交易事项的议案》

1.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2025 年度
董事会工作报告》。

2.《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

3.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

为综合反东实环境 2025 年度财务及经营情况，保证 2025 年度财务数据的客
观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2025 年度财务报表进行审计，公司依此进行 2025 年度财务决算。

4.《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中……
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