公告日期：2026-03-27

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄祖斌因个人原因缺席，委托董事官少鸣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2025 年度
董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-011)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东东实环境股份有限公司章程》及《广东东实环境股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司总经理原晓华先生就 2025 年度履职情况向公司董事会提交《东实环境：2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为综合反东实环境 2025 年度财务及经营情况，保证 2025 年度财务数据的
客观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2025 年度财务报表进行审计，公司依此进行 2025 年度财务决算。

资产负债情况：

（1）母公司：资产总额 23.74 亿元，同比增长 6%；净资产 11.53 亿元，
同比增长 10%。

（2）合并报表：资产总额 52.66 亿元，同比增长 3%；归属于母公司的净
资产 9.20 亿元，同比增长 9%。

利润情况:

（1）母公司：营业收入 2.71 亿元，同比下降 2%；净利润 1.07 亿元，同
比增长 27%。

（2）合并报表：营业收入 13.15 亿元，同比增长 7%；归母净利润 0.78 亿
元，同比增长 14%。
2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。
3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：……
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