公告日期：2026-04-14

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874087 东实环境 2026 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于调整广东东实环境股份有

1 √

限公司经营范围的议案》

《关于修订<公司章程>及<公司

2 章程（草案）>（北交所上市后适 √

用）的议案》

3 《关于审议东实环境 2026 年度财 √

务预算的议案》

1.《关于调整广东东实环境股份有限公司经营范围的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）。

2.《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）、《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2026-020）。

3.《关于审议东实环境 2026 年度财务预算的议案》

根据公司战略及相关工作部署，优化资源配置，全面实现 2026 年度总体经营和管理目标，公司编制了广东东实环境股份有限公司 2026 年度财务预算。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件……
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