公告日期：2026-04-23

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长熊彩虹
6.召开情况合法合规性说明：

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2025 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为综合反东实环境 2025 年度财务及经营情况，保证 2025 年度财务数据的客
观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2025 年度财务报表进行审计，公司依此进行 2025 年度财务决算。

资产负债情况：

（1）母公司：资产总额 23.74 亿元，同比增长 6%；净资产 11.53 亿元，同
比增长 10%。

（2）合并报表：资产总额 52.66 亿元，同比增长 3%；归属于母公司的净资
产 9.20 亿元，同比增长 9%。

利润情况:

（1）母公司：营业收入 2.71 亿元，同比下降 2%；净利润 1.07 亿元，同比
增长 27%。

（2）合并报表：营业收入 13.15 亿元，同比增长 7%；归母净利润 0.78 亿
元，同比增长 14%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）《东实环境：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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