公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-002

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好地拓展成都市场，公司拟与成都居正安全科技有限责任公司、成都森生源科技有限公司在四川省成都市投资设立控股子公司成都诺丽智能科技有限公司，负责公司在成都市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为 1,000 万元（人民币，下同），其中公司认缴出资 950 万元，出资比例为 95%；成都居正安全科技有限责任公司认缴出资 10 万元，出资比例为 1%；成都森生源科技有限公司认缴出资 40 万元，出资比例为 4%。

拟新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门的最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。议案表决结

公告编号：2025-002

果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都诺丽智能科技有限公司

注册地址：四川省成都市

主营业务：与公司相同

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

东莞市诺丽科

9,500,000.00

技股份有限公 货币 95.00% 0
元

司
成都居正安全

科技有限责任 货币 100,000.00 元 1.00% 0
公司
成都森生源科

货币 400,000.00 元 4.00% 0
技有限公司

公告编号：2025-002

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资现金来源于公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

为更好地拓展成都市场，公司拟与成都居正安全科技有限责任公司、成都森生源科技有限公司在四川省成都市投资设立控股子公司成都诺丽智能科技有限公司，负责公司在成都市场的业务拓展等。该控股子公司注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资 950 万元，出资比例为 95%；成都居正安全科技有限责任公……
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