公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-004

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晓东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员；第二届董事会董事候选人。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易生俊、钟浩贵、董帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款内容。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）、《股东大会议事规则》（公告编号：2025-009）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，相应修订《信息披露事务管理制度》的部分条款内容。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制 度 》（ 公 告 编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。