公告日期：2025-04-21

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,249,996 股，占公司有表决权股份总数的 73.6234%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为 5 人，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款内容。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）、《股东大会议事规则》（公告编号：2025-009）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会结构调整，取消设立独立董事，将董事会成员由 7 人调整为5 人，同时第一届董事会任期也即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行董事会换届，现董事会提名朱晓东先生、谢奕先生、董辉先生、蒲金成先生、徐翔先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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