公告日期：2025-04-28

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东莞市诺丽科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晓东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢奕因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024 年年度报告及
摘要》，具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》及《公司章程》相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，履职情况较为良好。结合公司董事会2024 年度工作情况，公司董事会已编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层严格遵守《公司法》等有关法律法规的规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，履职情况较为良好。结合公司经营管理层 2024 年度工作情况，公司总经理作为公司经营管理团队代表，已编制《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司已编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司已编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司未来业务发展的需要，从公司实际情况出发，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定，公司 2024 年度不作利润分配安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度审计报告>及相关专项说明的议案》
1.议案内容：

根据相关要求，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年
年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 《 2024 年……
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