公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-039

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晓东

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略布局，为整合优化公司组织架构和资源配置，降低运营管

公告编号：2025-039

理成本，公司拟注销全资孙公司青岛国联众泰铁路设备有限公司。

具体详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资孙公司的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司苏州市诺丽智能科技有限公司进行减资，将其注册资本由 10,000 万元人民币减至 1,200 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100%股权。

具体详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司东莞市诺丽半导体技术有限公司（以下简称“诺丽半导体公
司”）成立于 2023 年 11 月 15 日，注册资本为 2,000 万元人民币。其中，公司持
股 75%，海南拓腾股权投资合伙企业（有限合伙）持股 25%。

公告编号：2025-039

经公司与海南拓腾股权投资合伙企业（有限合伙）协商一致，公司拟以 0 元的价格购买海南拓腾股权投资合伙企业（有限合伙）持有的诺丽半导体公司 25%的股权。本次交易完成后，公司将持有诺丽半导体公司 100%的股权，即诺丽半导体公司由公司控股子公司变更为全资子公司。

具体详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司
董事会
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