公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-027

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰海通
烟台宏远氧业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长唐焕新女士

6.会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，有效降低应收账款的管理成本，公司拟与国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开 展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 1,700 万元，保理业务授权 期限自本次董事会审议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合 同约定期限为准。

具体详见公司于 2025年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于开展 应收账款保理业务的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司收到了董事会秘书李诚鑫女士提交的书面辞职报告，李诚鑫女士因工 作原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李诚鑫女士不再担任公司任何 职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任胡晨 霖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满。胡晨霖女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
具体详见公司于 2025年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《烟台宏远氧业股份有限公司高级管理人员辞任公告》；

（2）《烟台宏远氧业股份有限公司高级管理人员任命公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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