公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-063

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰海通
烟台宏远氧业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、《关于公司高级管理人员免职的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次董事会免去张晓锋先生公司总经理职务，免去刘尚杰先生公司副总经理职务，为公司治理的正常需求，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次职务调整符合《公司法》等相关法规及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

因此，我们一致同意《关于公司高级管理人员免职的议案》。

2、《关于聘任樊柯先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：樊柯先生不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司总经理的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。本次

公告编号：2025-063

审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于聘任樊柯先生为公司总经理的议案》。

3、《关于聘任张晓锋先生为公司常务副总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：张晓锋先生不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司常务副总经理的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。本次审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于聘任张晓锋先生为公司常务副总经理的议案》。
4、《关于聘任周贺君先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为：周贺君先生不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。本次审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于聘任周贺君先生为公司副总经理的议案》。

独立董事：王福利、祝海涛、秦美丽
烟台宏远氧业股份有限公司
2025 年 10 月 10 日

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