公告日期：2026-04-21

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰海通
烟台宏远氧业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长唐焕新女士

6.会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理樊柯先生对公司 2025 年度经营情况作出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东会赋予的职责，勤 勉尽责地开展了各项工作，现由董事长唐焕新女士代表董事会作《2025 年度董 事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年
度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力 和盈利能力进行详细分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权-票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2026 年经营情况和
财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报
告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长 远利益，从公司实际出发，2025 年度公司暂不进行利润分配，资本公积暂不转 增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 2026 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；

（2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

……
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