公告日期：2024-04-26

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：栗红建

6.会议列席人员：公司监事：何嵘、方欢、李美荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事侯晓希因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股
份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-007）及 2023 年年度报告摘要（公告编号： 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会
工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对公司 2023 年度总
经理工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2024]5410 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司的 2023 年度财务报表，公司 2023 年度净利润为-5,963.08 万元。
公司累计未分配利润为-7,018.43 万元，公司实收股本为 8,000.00 万元。

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损……
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