公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

□修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）新增条款内容

第二百〇一条 公司制定《独立董事工作制度》，独立董事的选任、履职应符合法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟设置独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》，需制定《深圳普瑞金生物药业股份有限公司独立董事工作制度》

公告编号：2024-021

并相应修改《公司章程》。

三、备查文件

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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