公告日期：2024-05-21

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北京市竞天公诚律师事务所

关于深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳普瑞金生物药业股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有关法律、法规、规范性文件及《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳普瑞金生物药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。

本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法律意见书所必需的全部文件资料，一切足以影响本法律意见书的事实、数据和信息均已向本所披露，所提供的文件资料和陈述、说明均真实、准确、完整、有效，无重大遗漏、误导性陈述、隐瞒、虚假记载，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，决定由公司
董事会召集，并于 2024 年 5 月 17 日召开本次股东大会。

2、2024 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台网站刊登了《深圳普瑞金生物药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项以及会议登记等事项进行了公告。

3、2024 年 5 月 17 日下午 14:00，本次股东大会现场会议按公告的时间和地
点在公司会议室如期召开。

经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 79,744,898
股，占公司有表决权股份总数的 99.6811％。现场出席本次股东大会的全部股东
及其代理人，均为股权登记日（2024 年 5 月 10 日）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人，股东代理人持有授权委托书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师现场核查，本次股东大会审议的议案与本次会议通知列明的审议事项一致，没有提出临时议案的情形。

本所律师认为，上述议案已由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

经本所律师见证，本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对投票的表决结果提出异议。经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 79,744,898 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对票数为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席……
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