公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-038

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：栗红建

6.会议列席人员：王靖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事谢斌因为本次会议审议议案的关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。
董事陈洪武因为本次会议审议议案的关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江苏谱新生物医药有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票；

公司现任独立董事吕学刚、黄晓刚、张涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事栗红建、谢斌、陈洪武为本次议案的关联董事，栗红建回避表决，谢斌、陈洪武未出席本次会议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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