公告日期：2025-04-18

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：栗红建

6.会议列席人员：王靖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈洪武因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业
股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2024 年 年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详
细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会
工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度
股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统官网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025- 011）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审 [2025]4379 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司财务决算相关资料显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在
可供分配的利润，故公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.……
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