公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-011

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕学刚、张涛、黄晓刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕学刚，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国共产党员，高级会计师。曾就
职于中国石油华南销售分公司、嘉应学院医学院附属医院、长沙居然之家家居建材有限公司、长沙城投能源有限公司；现任嘉应学院高级会计师、审计人员（专技七级）；2024 年 5 月至今，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事；现任公司独立董事。

张涛，汉族，1980 年 7 月出生，中国共产党员，博士研究生，中国石油大
学（华东）工商管理教授。2005 年至今历任中国石油大学（华东）财务管理助教、经济学讲师、工商管理教授；2024 年 3 月至今，就职于赛迪顾问股份有限公司，担任独立董事；2024 年 5 月至今，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事；现任公司独立董事。

黄晓刚，男，汉族，1964 年 11 月出生，硕士研究生。曾就职于北大方正新
技术公司、北京安吉利管理咨询有限公司、长城宽带网络服务有限公司、天狮集团海外分公司、江苏中科物联网创业投资有限公司，现任无锡中科龙源投资管理

公告编号：2025-011

有限公司董事长；2024 年 5 月至今，就职于深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任独立董事；现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事吕学刚、
张涛、黄晓刚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕学刚 4 4 0 0 否 0

张涛 4 4 0 0 否 0

黄晓刚 4 4 0 0 否 0

注：因独立董事自 2024 年 5 月任职至年报报告期末，公司未有召开股东大会，故此期间未有出席/列席股东大会。

报告期内独立董事吕学刚、张涛、黄晓刚已按规定在董事会中认真履职。公司独立董事依照独立董事工作制度对相关事项均进行了充分沟通，切实履……
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