公告日期：2025-04-18

公告编号:2025-012
证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等规范性文件及《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十九次会议的相关会议资料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立如下意见：

一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见：

经认真审阅《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司根据经营状况
及发展需要，决定 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，我们认为公司2024年日常性关联交易与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公告编号:2025-012
三、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》，我们认为公司 2025 年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为公司 2025 年度薪酬的制定是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，查阅公司第二届董事会非独立董事候选人栗红建、张继帅、李安民、张海安、陈洪武、谢斌的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司非独

公告编号:2025-012
立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司非独立董事的情形。我们对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。