公告日期：2025-08-13

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：栗红建

6.会议列席人员：李艳阳、方欢、李美荣、王靖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举栗红建为公司第二届董事会董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举张继帅为公司第二届董事会副董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘请王靖担任公司董事会秘书，任期为 3 年，自本届董事会审议通过之日
起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘请栗红建担任公司总经理，并由栗红建担任公司的法定代表人，任期为 3 年，自本届董事会审议通过之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

聘请李安民担任公司财务总监，任期为 3 年，自本届董事会审议通过之日
起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求，编制完成《公司 2025 年半年
度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在年度综合授信额度内申请借款的议案》
1.议案内容：

公司董事会及股东大会分别于 2025 年4 月 16 日召开的第一届董事会第十
九次会议、2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司
拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司根据经营及 资金使用计划的需要，向华夏银行、中信银行、招商银行、中国银行等银行及 非银行金融机构申请总额不超过人民币(或等额外币)8000 万元人民币的综合 授信额度，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。