公告日期：2025-08-13

公告编号:2025-031
证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等规范性文件及《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议的相关会议资料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于选举公司董事长的议案》，查阅公司第二届董事会董事长候选人栗红建的个人履历等相关资料，我们认为其具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于选举公司副董事长的议案》，查阅公司第二届董事会副董事长候选人张继帅的个人履历等相关资料，我们认为其具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》，查阅公司董事会秘书候选人王靖的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司高级管理人员职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号:2025-031
四、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》，查阅公司拟聘总经理栗红建的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司高级管理人员职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于聘任公司财务总监的议案》，查阅公司拟聘财务总监李安民的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司高级管理人员职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司与江苏谱新生物医药有限公司关联交易的议案》的独立意见：
经认真审阅《关于公司与江苏谱新生物医药有限公司关联交易的议案》，我们认为：公司根据战略规划及经营发展需求，与江苏谱新生物医药有限公司达成的本次关联交易具有客观原因，本次交易定价公允、合理，符合市场规律和公司利益，不存在对任何一方的利益输送，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司
独立董事：张涛、黄晓刚、吕学刚
2025 年 8 月 13 日

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