公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-012

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新
产业园区 10 号楼 16 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：栗红建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数74,452,152 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-012

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟迁址至“深圳市前海深港合作区南山街道
前海深港合作区前湾一路 63 号万科前海企业公馆 18 栋 A 单元 1 层”，具体内
容以工商行政管理部门最终登记为准。

授权公司总经理全权负责办理与新址租赁、装修、搬迁及相关工商变更登 记等一切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规 以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-012

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）《关于董事选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举彭景为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举孙长勇为第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 74,452,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

彭……
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