公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：874091 证券简称：迅尔科技 主办券商：银河证券
天津迅尔科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李红锁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》

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等文件规定，结合公司 2025 年上半年实际经营情况，编制 2025 年半年度报告。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。基于《公司法》、全国股转公司业务规则以及《公司章程》的修订，公司对公司内部管理制度进行同步修订，本议案包括以下子议案：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（3）关于修订《监事会议事规则》的议案；

（4）关于修订《关联交易管理办法》的议案；

（5）关于修订《重大投资管理办法》的议案；

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（6）关于修订《对外担保管理办法》的议案；

（7）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

（8）关于修订《信息披露管理制度》的议案；

（9）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

（10）关于修订《委托理财管理制度》的议案；

（11）关于修订《年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议案；

（12）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

（13）关于修订《总经理工作细则》的议案；

（14）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案 》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，提名李红锁、许书凡、刘昱、陈阳、高延明 5 人为第二届董事会的董事，第二届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起……
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