公告日期：2025-08-26

证券代码：874091 证券简称：迅尔科技 主办券商：银河证券
天津迅尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874091 迅尔科技 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司部分内部管理制度

2 √

的议案

关于换届选举公司第二届董事会

3 √

成员的议案

4 关于换届选举公司第二届监事会 √

成员的议案

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修订。
（二）审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

公司根据新《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。基于《公司法》、全国股转公司业务规则以及《公司章程》的修订，公司对公司内部管理制度进行同步修订，本议案包括以下子议案：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（3）关于修订《监事会议事规则》的议案；

（4）关于修订《关联交易管理办法》的议案；

（5）关于修订《重大投资管理办法》的议案；

（6）关于修订《对外担保管理办法》的议案；

（7）关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

（8）关于修订《信息披露管理制度》的议案；

（9）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；

（10）关于修订《委托理财管理制度》的议案；

（11）关于修订《年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议案；

（12）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

（13）关于修订《总经理工作细则》的议案；

（14）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
（三）审议《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的……
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