公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-013

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：四川省德阳市旌阳区凯信高新大夏 17 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟顺弟
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数16,663,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.5062%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川力协精工科技股份有限公司重大事项报告制度>的议
案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川力协精工科技股份有限公司重大事项报告制度》（公告编号 2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6
月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,071,198.01 元，母公司未分配利润为 21,602,718.20 元，母公司资本公积为 91,981,283.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,780,000 股，拟以权益
分配实施时股权登记日应分配股数为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。

本次权益分配共预计派发现金红利 17,424,000.00 元，如股权登记日应分配
股数与目前预计不一致，公司将维持分配总额不变，并相应调整分配比例，后续将发布公告说明调整后的分配比例。

实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川力协精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川力协精工科技股份有限公司
董事会
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