公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874092 力协精工 2024 年 5 月 13 日

公告编号：2024-009

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司会计主管人员对公司 2023 年度财务决算进行汇报。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-009

根据公司 2024 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2024 年度财务预
算情况，并形成了书面报告。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024……
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