公告日期：2024-04-29

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：钟顺弟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

（二）会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
程序及所作决议合法有效。

（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工
作报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年度的生产经营情况以及 2024 年度工作计划进行了汇报，
并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数 据，由公司会计主管人员对公司 2023 年度财务决算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需
求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实
施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规、
规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报 告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和
《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2024 年度财
务预算情况，并形成了书面报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信……
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