公告日期：2024-05-17

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟顺弟
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数17,728,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司会计主管人员对公司 2023 年度财务决算进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2023 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,728,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不……
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