公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-001

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟顺弟

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立境外公司的议案 》
1.议案内容：

为延伸射钉产品及其衍生产品的下游产业链，拟扩大射钉产品的生产规模；为确保优质、稳定的原料供应、富有竞争力的原价格以及充分实现射钉产品的国

公告编号：2025-001

际销售，公司拟与 KOREAFASTENER CO.,LTD 在韩国共同出资设立“LIXIE FASTENERMANUFACTURING CO.,LTD(株)”（暂定名称，具体以当地注册登记部门核准为准），公司拟投资总额为 40 万美元，资金来源为自有资金。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川力协精工科技股份有限公司对外投资的公告》（公告号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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