公告日期：2025-04-29

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9 时。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874092 力协精工 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

四川省德阳市旌阳区鞍山路 39 号凯信高新大夏 17 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2024 年度董事会工作情况进行了汇报与总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司 2024 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的
财务数据，由公司会计主管人员对公司 2024 年度财务决算进行汇报。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2024 年度公司拟进行利润分配，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年的经营规划及目标，由公司会计主管人员汇报公司 2025 年
度财务预算情况，并形成书面报告。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回……
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