公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-015

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟顺弟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，选举钟顺弟为公司第二届董事会董事长（法定代表

公告编号：2025-015

人），任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任赵云才为公司总经理，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

经总经理推荐，聘任王嫚为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

经董事长推荐，聘任王嫚为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于四川力协精工科技股份有限公司变更对全资子公司俄罗斯力协公司增资的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于四
川力协精工科技股份有限公司对全资子公司俄罗斯力协公司增资的议案》，公司拟对全资子公司俄罗斯力协公司增资 40.00 万美元，增资后其注册资本由 60.00万美元增至 100.00 万美元。现基于俄罗斯力协公司财务及经营状况，决定取消本次增资。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川力协精工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司
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