公告日期：2026-04-27

证券代码：874092 证券简称：力协精工 主办券商：华西证券
四川力协精工科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：万华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会主席对公司 2025 年度监事会的工作情况进行汇报与总结，并形成书面报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司《 2025 年度财务决算报告》进行了审议，认为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

基于公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2025 年度公司拟进行利润分配，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司监事会对董事会按时编制的《2025年年度报告及摘要的议案》进行审核，并形成书面意见。本次年度报告中的重要客户名称、重要供应商名称，属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司《 2026 年度财务预算报告》进行了审议，认为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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