公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874093 科砼股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（深圳）事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《广西科砼建材科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事长房顺武代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席曾广秋代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度财务状况进行总
结，拟定《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

为有效指导公司 2024 年财务工作，公司结合自身发展实际及行业现状，指定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2024-007

《广西科砼建材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西喜福建筑科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砼管理服务合伙企业。
（八）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（w……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。