
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-003
证券代码:874093 证券简称:科砼股份 主办券商:华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:房顺武
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广西科砼建材科技股份有限公司 2023
公告编号:2024-003
年年度报告》(公告编号:2024-002)及《广西科砼建材科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理房顺武先生对 2023 年各项工作进行总结,形成《公司 2023 年年
度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长房顺武代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据,对公司 2023 年度财务状况进行总
结,拟定《公司 2023 年度财务决算报告》。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为有效指导公司 2024 年财务工作,公司结合自身发展实际及行业现状,制定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西科砼建材科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决……
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