公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-029

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券

广西科砼建材科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广西科砼建材科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 21
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 11 月 25 日，公司董事会收到合计持有 55.40%股份的股东黄劲豪书面提交
的《关于公司向控股股东借款的议案》，提请在 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为满足公司业务良性发展、促进公司经营战略实现和补充流动资金需求，公司向控股股东广西喜福建筑科技集团有限公司借款：借款额度不超过人民币 1 亿元，额度内可随借随还、循环使用；借款期限为议案审议通过之日起 2 年；借款利率参考银行同期贷款利率；借款无抵押、质押。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄劲豪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2024-029

具体决议事项，公司董事会同意将股东黄劲豪提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、 除上述增加临时提案外，于2024年11月21日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《黄劲豪关于广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

广西科砼建材科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。