
公告日期:2024-12-19
国浩律师(深圳)事务所
关于
广西科砼建材科技股份有限公司
重大资产重组项目
之
法律意见书
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二〇二四年十二月
目 录
释 义...... 2
第一节 引 言...... 5
第二节 正 文...... 7
一、本次交易的整体方案......7
二、本次交易各方的主体资格...... 11
三、本次交易的批准和授权......14
四、本次交易的相关协议......16
五、本次交易的标的资产......17
六、本次交易涉及的债权债务的处理及员工安置...... 18
七、本次交易的信息披露......18
八、本次交易是否导致公司治理、关联交易及同业竞争等情况发生变化...... 19
九、本次交易对公司控制权的影响......20
十、本次交易的相关证券服务机构......21
十一、结论意见...... 21
第三节 签署页...... 23
释 义
除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义:
公司/科砼股份 指 广西科砼建材科技股份有限公司
科砼贵鑫 指 广西科砼贵鑫新材料有限公司
科砼贵鑫通过网上挂牌交易方式取得南宁市自然资源局出让的
本次交易 指 南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权
的行为
审计基准日 指 2023 年 12 月 31 日
独立财务顾问、华 指 华创证券有限责任公司
创证券
本所 指 国浩律师(深圳)事务所
本所律师 指 本所为本次重大资产重组项目指派的经办律师,即在《法律意见
书》签署页“经办律师”一栏中签名的律师
科砼贵鑫和南宁市自然资源局就科砼贵鑫竞得标的资产相关事
《成交确认书》 指 项于 2024 年 11 月 22 日共同签署的《南宁市采矿权挂牌公开出
让成交确认书》
《重组报告书》 指 华创证券为本次重大资产重组项目出具的《广西科砼建材科技股
份有限公司重大资产重组报告书》
本所为本次重大资产重组项目出具的《国浩律师(深圳)事务所
法律意见书 指 关于广西科砼建材科技股份有限公司重大资产重组项目之法律
意见书》
《公司法》 指 相关法律行为发生时有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》
《重组业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业
务细则》
中国 指 中华人民共和国,且仅为本法律意见书的目的,不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司……
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