公告日期：2025-01-09

证券代码：874093 证券简称：科砼股份 主办券商：华创证券
广西科砼建材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874093 科砼股份 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西科砼建材科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司购买采矿权暨重大资产重组的议案》

根据公司及子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砼贵鑫”）整体规划和发展计划，公司决定由子公司科砼贵鑫通过网上挂牌竞价方式取得由南宁市自然资源厅挂牌出让的南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权（以下简称“采矿权”或“标的资产”）。该采矿权位于南宁市西乡
塘区双定镇，设计生产规模为 600 万吨/年，出让年限 20 年（其中含基建期 0.9
年）。

南宁市自然资源局与科砼贵鑫于 2024 年 11 月 22 日完成《南宁市采矿权挂
牌公开出让成交确认书》的签署，确认科砼贵鑫以最高价竞得南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权，成交金额为人民币 40,600 万元。
2024 年 11 月 25 日，南宁市自然资源局通过官方网站发布《南宁市 2024 年
第三期采矿权（CK2024-003）挂牌出让结果公示》，确认南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿采矿权竞得人为科砼贵鑫，成交价为人民币40,600 万元。

（二）审议《关于子公司广西科砼贵鑫新材料有限公司购买采矿权构成重大资产重组的议案》

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

……（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；……”
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）
第 02670007 号标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审
计的合并财务报表期末资产总额为 242,924,654.29 元。

根据广西科砼贵鑫新材料有限公司（以下简称“科砼贵鑫”）与南宁市自然资源局签署的《南宁市采矿权挂牌公开出让成交确认书》及《南宁市 2024 年第三期采矿权（CK2024-00……
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